在全球CRS信息自动交换体系下，金融账户的识别流程成为合规管理的基础环节。科学、规范的识别流程不仅关系到金融机构申报的准确性，也直接影响客户资产的合规流转和风险防控。

CRS体系的持续深化，金融机构在存量账户信息管理中面临诸多新挑战。数据标准不一、历史资料不全、客户信息变更频繁等问题，对合规申报和风险控制提出更高要求。如何提升存量账户的信息采集、整理与动态管理能力，成为实现合规与高效运营的核心课题。

EB-2国家利益豁免是一种美国职业移民类别，专为具备硕士及以上学历或同等能力，并且能够证明自身工作符合美国国家利益的申请人开辟了绿色通道。这个移民方式无需雇主担保、无需劳工证，审批流程高效，受到科技、教育、工程、医疗等众多领域人才的青睐。

DS-260表格是所有美国移民签证申请人必须填写的核心电子申请表，贯穿于亲属移民、职业移民、多样化抽签（绿卡抽签）等几乎所有移民签证类别。表格信息的准确性、完整性将直接影响到后续案件受理和签证审核，任何一项细节遗漏都可能导致审理延误甚至拒签。

在美国，非法移民指的是没有合法居留身份的人士，包括签证逾期未离境或未经许可越境入境者。身为非法移民，个人在美国社会中将长期处于身份不明和法律保护不足的状态，随时可能受到执法机关的调查、逮捕和遣返，生活与工作均面临多重挑战。

访问学者签证J-1是美国提供给学术交流访问学者、研究人员、实习生等类别人员的非移民签证。该签证主要想促进国际文化交流和学术合作，让申请人在美国参与不同领域的学术、教育或研究活动。申请J-1签证的过程涉及多个步骤，每个环节都需要准确无误的操作，以确保顺利通过审批。

美国移民体检是所有移民申请人必须经历的重要环节，其目的在于确保申请人符合美国公共健康安全标准，排除影响入境资格的重大传染病及健康问题。体检过程由美国移民局指定的医疗机构或医生进行，涉及多个项目、环节清晰、规范严谨。提前准备、了解体检要求和结果用途，有助于顺利完成签证或绿卡审批。

移民档案号（Case Number）是美国移民申请流程中极为重要的身份识别标识，也是申请人实时掌握办理进度和最新动态的关键工具。

作为美国职业移民体系中门槛较高、办理流程高效的类别，EB-1杰出人才移民专为在科学、艺术、教育、商业或体育等领域取得显著成就的专业人士设立。EB-1类别不仅无需雇主担保、无需劳工证，还享有优先审理与较快的绿卡获批速度，吸引了全球范围内的优秀人才。

美国移民法体系极为庞大且复杂，涵盖了移民资格、入境方式、身份调整、永久居留和入籍等多个环节。